写于 2018-09-28 07:06:03| 注册送38体验金| 注册送38体验金

在机密文件大量泄漏后,透露了如何利用避税天堂来隐藏财富,全球当局正在采取行动

Mossack Fonseca律师事务所在巴拿马城的办公室

图片:法新社巴拿马籍律师事务所Mossack Fonseca泄露1100万份文件,透露了全球数十位富有精英人士如何使用它来设立避税所,包括在新西兰

自从星期天晚些时候首次发现以来,奥地利,荷兰和澳大利亚当局已经启动了一些调查

这些文件包括12位现任或前任国家元首,以及至少60位与现任或前任世界领导人有关的人士

该公司表示,该公司已经运作了40年,并且从未被指控犯有违法行为

这些档案揭露了涉嫌数十亿美元的洗钱活动,涉及俄罗斯总统弗拉基米尔普京的密切联系人

克里姆林宫以调查和猜测为由驳回了调查

图片:法新社冰岛总理西格蒙德•大卫•贡诺劳森(Sigmundur David Gunnlaugsson)也表现出与妻子财富有关的未公开利益

星期一早上,冰岛有16,000人签署了请愿书,要求他辞职,但他已经排除了下台

泄露的文件还显示,英国首相戴维卡梅伦的已故父亲伊恩卡梅隆是Mossack Fonseca的客户

还提到了中国国家主席习近平的姐夫;乌克兰总统波罗申科;和阿根廷总统Mauricio Macri

随后,由匿名消息人士向德国调查报纸“南德意志报”泄露的大量资料,与国际调查新闻工作者协会(ICIJ)分享,后者组织世界各地新闻机构的调查

自文件公开以来,澳大利亚税务局已经表示正在调查800名在泄漏中被点名的人

新西兰税务局表示,它正在与其税务条约合作伙伴密切合作,以获取任何新西兰税务居民的详细信息,这些居民可能参与了由Mossack Fonseca推动的安排

英国税务机关税务和海关部门(HMRC)称,它已经收到了“关于离岸公司的大量信息”,并要求ICIJ分享其所有数据

法国财政部正在泄漏的原始文件中进行自己的调查,而奥地利金融市场监管机构称,它正在调查两家银行是否因泄密而被指控洗黑钱行为

在巴基斯坦,总理的儿子侯赛因纳瓦兹谢里夫纳瓦兹谢里夫和三个兄弟姐妹中的一个显示通过离岸实体拥有房地产,他说:“这没什么不妥

”阿塞拜疆总统伊尔哈姆阿利耶夫的发言人说,他们的孩子被命名为离岸公司的所有者,他说这样的做法“不受任何法律的禁止”,并补充说,他们“长大了阿塞拜疆公民”中国似乎在审查社交媒体上的帖子文件泄露,已命名该国精英的几名成员这些文件首次披露了俄罗斯银行运行的一项操作细节,涉及普京总统的密切联系人

克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫说,报告的主要目标显然是普京先生,以及俄罗斯在议会选举之前的政治稳定

佩斯科夫以调查和猜测为由驳回了调查结果,并暗示其背后的许多记者实际上是美国前国务院和中央情报局的官员

另一个案例突出了莫萨克丰塞卡如何提供旨在帮助商业客户隐藏财富的金融服务

一个富有的客户被提供虚假的所有权记录,以掩盖当局的钱

Mossack Fonseca说,离岸公司在全球范围内可用,并用于各种合法目的

“如果我们发现可疑活动或不当行为,我们很快就会向当局报告,”它说

“同样,当当局向我们提供可能的不当行为证据时,我们总是与他们充分合作

” - BBC